ابلاغ آیین‌نامه‌های مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صرافی‌ها

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخورد و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق مواردی به آیین‌نامه مذکور از جمله اصلاح و رفع موانع مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر ریسک و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر ریسک و اتخاذ رویکردهای مربوط به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و بررسی آثار اجرایی آن. تکمیل احکام مربوط به نظارت بر اشخاص تحت پوشش، وضع احکام مبارزه با پولشویی در زمینه ارائه خدمات دارایی های مجازی و همچنین در حوزه انحصاری فعالیت موسسات و موسسات غیرانتفاعی، تبیین وظایف مربوط به مشاغل و مشاغل غیرمالی و اصلاح برخی از مواد گزارش هیئت رئیسه هیئت مدیره مربوط به شناسایی و شناسایی. در تاریخ 27/07/1404 نسخه اصلاحی آیین نامه صدرالعشر با عنوان «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ شد.

همچنین با عنایت به لزوم تفکیک احکام اختصاصی کشف و اقدام با تامین مالی تروریسم از احکام صادره برای مشمولان قانون مبارزه با پولشویی بویژه در زمینه اقدامات پیشگیرانه، هیات محترم وزیران با استناد به ماده (17) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد. تروریسم و تأمین مالی تروریسم» در جلسه مورخ 21/08/1404. آیین نامه مذکور شامل تدابیر و الزاماتی از جمله اعلام عمومی فهرست «افراد، سازمان ها و گروه های مشخص»، الزام به اجرای مؤثر، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی، اقدام مالی هدفمند با افراد مشمول در فهرست مذکور، تعیین حداقل اقدامات برای انسداد یا مصادره وجوه و اموال، پیش بینی سازوکار رفع فوری آثار ناشی از نام غیرمجاز مرکز، اقدام غیرمجاز در موارد مشابه است. رهنمودهای لازم را در این خصوص تهیه و ابلاغ کند.

مقررات مذکور برای کلیه صرافی ها الزامی است و صرافی ها موظفند ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و آیین نامه پیوست به واحدهای ذیربط، اقدامات لازم را برای آماده سازی مقدمات اجرا و تطبیق فرآیندها، رویه ها و سیستم های آن شرکت با الزامات مقرر به عمل آورند و بر حسن اجرای آنها نظارت مستمر و دقیق داشته باشند.

انتهای پیام/