تشریح برنامه‌های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۱۴۰۴
هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ، با اعلام تکمیل زیرساخت های مورد نیاز برای نظارت بر جریان های مشکوک مالی ، اهمیت اجرای مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مبارزه با فساد ، شستشوی پولش و پولشویی.
این برنامه ها عبارتند از:
طراحی و اجرای یک سیستم شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه های رشوه خواری در سازمان های اجرایی با اولویت از بین بردن و اصلاح تعامل کار پرخطر در قالب وظیفه قانونی “سطح فعالیت اقتصادی افراد طبیعی و حقوقی” را تعریف کنید.
شناسایی و برخورد با شبکه های فعال در ارتکاب جرایم پولشویی ، به ویژه فرار مالیاتی.
اجرای و تکمیل سیستم هوشمند مشاهده فعالیتهای اقتصادی مشکوک و مختل کننده در زمینه های روم ، ارز و طلا.
ترتیب. برخورد با خیرین و وجوه وام گرفتن غیرمجاز در جنایات پولشویی و پولشویی.
تکمیل سیستم هوشمند نظارت دائمی جریان های مالی پرخطر و تحت مراقبت از معاملات مشکوک و محکومین جرایم مالی و اقتصادی.
2. به اجرای کامل سازمان های اجرایی این کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اطلاع دهید و نظارت کنید.
راه اندازی یک سیستم محدودیت برای افراد مظنون در موسسات مالی و اعتباری.
پایان پیام/
منبع : میزان
