شناسایی و تعلیق ۱۱۹ شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت شرکتها
هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ، گفت که تأسیس کاغذ و شرکتهای رسمی به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی مانند جعل ، کلاهبرداری ، فرار مالیاتی ، پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و غیره در سالهای اخیر ترویج شده است.
این مقام گفت: “متأسفانه ، برخی از افراد فرصت طلب و سودآور شرکت های کاغذی و موسسات کاغذی را برای فروش کد اقتصادی به فروش می رسانند و یک برگه خرید جعلی برای فرار مالیاتی و پولشویی صادر کرده و سیستم اقتصادی کشور را مختل می کنند.”
بررسی وضعیت بیش از 6000 شرکت مشکوک
خانی با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی برای جلوگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای رسمی ، سال گذشته از بررسی وضعیت بیش از 5 فعالیت مشکوک شرکت خبر داد و افزود: در بین این شرکت ها ، شرکت های رسمی شناسایی شدند و اطلاعات آنها به اولین لیست سیاه کشور ارسال شد.
وی افزود: از ماه فوریه ، فعالیت این شرکت ها با ثبت اسناد و املاک و مستغلات به حالت تعلیق درآمده است.
۱۳ هزار هیئت مدیره 6000 شرکت
دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، با اشاره به شیوع سوءاستفاده از افراد فقیر و رد صلاحیت شده برای ایجاد شرکت های رسمی ، گفت که افراد فرصت طلب و سودآور این افراد و حتی بدون حضور و حتی بدون حضور آنها را استخدام کرده اند. هیئت مدیره منصوب شده یا معاون منصوب بدون اینکه اصلاً خود را بشناسد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: با ثبت شرکت های کاغذی ، معاملات بزرگ برای این افراد انجام شد و پولشویی و فرار مالیاتی ، افزود: حدود 5 میلیون نفر تحت پوشش آژانس های پشتیبانی ، مشخص شد که نزدیک به 6000 عضو هیئت مدیره بودند.
وی افزود: فقط در سال ، بیش از 6000 نفر به عنوان ستون شرکت ها ثبت شده اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی به شناسایی و تجزیه شبکه سازمان یافته شرکت های کاغذی در بازار موبایل با گردش بیش از 6 تریلیون تومن در سال گذشته اشاره کرد و گفت که اعضای این شبکه برای ایجاد و بهره برداری از شرکت ، وجوه کوچکی را به آژانس های پشتیبانی کارت ملی و اطلاعات هویت آنها پرداخت می کنند.
پیشگیری از تشکیل شرکتهای رسمی
معاون وزیر اقتصاد تصویب دستورالعمل های اجرایی برای شناسایی و جلوگیری از تشکیل و عملکرد شرکت های رسمی را به عنوان گام مهمی در مقابله با این معضل اقتصادی در سال 6 توصیف کرد و افزود: “این دستورالعمل توسط کارمندان هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی و در آگوست سال گذشته در سه فصل و سه فصل تهیه شده است.”
خانی به تدوین قوانین و معیارهای رسمی تشخیص شرکتها از سایر اقدامات مرکز اطلاعات مالی در سال 2008 اشاره کرد ، و افزود: طبق کلیه مقررات کلیه آژانس های اجرایی و موسسات حرفه ای مانند کارشناسان رسمی عدالت ، سازمان سیستم پزشکی ، سازمان وکالت شرکت ، سازمان آداب و رسوم و آداب و رسوم فعالیت های رسمی را انجام می دهد ، که با تنظیم این قوانین نیز به درستی اصلاح می شود ، با تنظیم این قوانین ، به درستی ، با تنظیم این قوانین ، با تنظیم این قوانین ، به درستی ، با تنظیم این قوانین ، با تنظیم این قوانین ، به درستی اصلاح می شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ادامه لیست سیاه و خاکستری شرکتهای رسمی به سازمان ملی ثبت نام و املاک و مستغلات ، گفت: “طبق قوانین و مقررات ، روند ثبت نام شرکت ها تعاملات مالی بالایی است و باید فوراً اصلاح شود.”
پایان پیام/
منبع : میزان
